Yürütülen soruşturma kapsamında, yaklaşık 313 milyon liralık yasa dışı kazancın finansal sistem içine sokulduğu belirlendi.
Edinilen bilgilere göre, şüphelilerin yatırım vaadiyle çok sayıda kişiyi forex piyasaları üzerinden dolandırdığı, elde edilen gelirlerin ise farklı hesaplar ve paravan işlemler aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve teknik takip çalışmaları doğrultusunda yapılan incelemelerde, suçtan elde edilen paranın farklı yöntemlerle dolaşıma sokulduğu ortaya konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul’un yanı sıra 11 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal, belge ve finansal dokümana el konuldu.
Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceğini bildirdi. Olayla bağlantılı yeni gözaltıların da gündeme gelebileceği belirtilirken, vatandaşlar yatırım dolandırıcılığına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
