Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma, şüpheliler ve bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlerin mali ve ticari faaliyetlerine odaklandı. Başsavcılığın açıklamasına göre, soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar da ayrıntılı şekilde incelendi.
Soruşturma kapsamında 13 Ağustos 2026 sabahı İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere toplam 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemleri yapılması kararlaştırıldı.
49 şüpheli hakkında işlem başlatıldı
Başsavcılığın verdiği bilgilere göre soruşturma kapsamında toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Eş zamanlı operasyonlarda, aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ünün yurt dışında bulunduğu belirlenirken, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Soruşturmanın, Başsavcılık tarafından belirtilen suçlamalar ve mali incelemeler çerçevesinde devam ettiği kaydedildi.
Soruşturmanın merkezinde şirketlerin mali hareketleri var
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın kapsamının geniş tutulduğu belirtildi.
İncelemelerde, şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı şirketlerin 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ile mal alış ve satışlarında dikkat çekici artışlar yaşadığı tespitine yer verildi.
Bazı şirketlerde finansal hareketlerdeki artışın ardından bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirildiği, bölünme süreçlerinde ise yüksek sermayeli yeni şirketlerin kurulduğu belirtildi.
Başsavcılığın açıklamasına göre, bazı yeni şirketlerin bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında faaliyet gösterecek şekilde yapılandırıldığı değerlendirildi.
Bazı şirketlerde aktif ticari faaliyet bulunamadı
MASAK incelemelerinde bazı şirketlerin sermaye dışında kayda değer bir öz kaynağının bulunmadığı, buna karşın şirketlerin mal alış, satış ve transfer kayıtlarının incelendiği bildirildi.
Başsavcılık açıklamasında, bazı şirketlerin aktif ticari faaliyetlerinin bulunmadığı değerlendirilmesine rağmen sahip oldukları sermayenin önemli bölümünün bağlı ortaklıkların finansmanında kullanıldığı yönündeki tespitlere dikkat çekildi.
Söz konusu yapılanmanın şirketlerin mali kayıtlarının takibini zorlaştırmak veya finansal hareketlerin izlenmesini güçleştirmek amacıyla kullanılmış olabileceği değerlendirildi.
Yüklü miktarda nakit para hareketleri incelendi
Soruşturma kapsamında dikkat çeken başlıklardan biri de şirket hesaplarındaki yüksek tutarlı nakit hareketleri oldu.
MASAK raporlarında, bazı şirketlerde ödeme kuruluşları üzerinden gerçekleştirilen transferlerin yanı sıra yüksek miktarlarda nakit giriş ve çıkışlarının bulunduğu belirtildi.
Bazı şirket ortakları tarafından şirket hesaplarına kaynağı açıklanmaya muhtaç yüksek tutarlı nakit girişleri gerçekleştirildiği, bu paraların bir bölümünün ise sermaye artırımlarında kullanıldığı yönündeki tespitler soruşturma dosyasına girdi.
Şirket hesaplarına yatırılan veya farklı yöntemlerle aktarılan yüksek miktardaki paraların daha sonra başka şirketlere transfer edildiği de incelemeye alınan işlemler arasında yer aldı.
Yüksek tutarlı ticari işlemler mercek altında
Soruşturma kapsamında şirketlerin diğer tüzel kişilerle gerçekleştirdiği yüksek tutarlı mal alış ve satış işlemleri de incelemeye alındı.
Başsavcılığın açıklamasında, bazı şirketlerin gerçekleştirdiği yüksek miktarlı ticari işlemlerin sahte fatura düzenlenmiş olabileceği ihtimali açısından dikkat çekici bulunduğu belirtildi.
Bunun yanı sıra bazı şirketlerin hesaplarına yurt dışında bulunan şirketlerden döviz cinsinden transferler yapıldığı, söz konusu transferlerin mal alış ve satış kayıtlarıyla uyumlu olup olmadığının da araştırıldığı bildirildi.
Vergi iadeleri de soruşturma kapsamında
Dosyada incelenen bir diğer konu ise bazı şirketlerin aldığı yüksek tutarlı vergi iadeleri oldu.
Başsavcılık, MASAK raporunda yer alan değerlendirmeler doğrultusunda bazı mali işlemlerin organize şekilde gerçekleştirilmiş olabileceğine ilişkin tespitlerin bulunduğunu açıkladı.
Söz konusu işlemlerin suç unsuru taşıyıp taşımadığının soruşturma kapsamında yapılacak incelemeler sonucunda netleşmesi bekleniyor.
17 ilde eş zamanlı operasyon
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonun İstanbul, Ankara ve Antalya'nın yanı sıra toplam 17 ili kapsadığı bildirildi.
Operasyon kapsamında 43 şüpheli adresi ile 33 şirkete ait toplam 80 adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Ekiplerin adreslerdeki arama çalışmalarında soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen belge, dijital materyal ve mali kayıtların incelendiği belirtildi.
Soruşturma devam ediyor
Operasyon kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, bunlardan 30'u yakalanarak gözaltına alındı. Üç şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Soruşturma kapsamında yöneltilen suçlamalar henüz kesinleşmiş bir mahkûmiyet anlamına gelmez. Şüphelilerin hukuki durumları, yürütülecek soruşturma ve yargı sürecinin ardından netlik kazanacak.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü ve gelişmeler oldukça kamuoyunun bilgilendirileceğini açıkladı.
