DenizBank Zimmet Olayı ve Yöntemi (2009 - 2011)
-
Görevi ve şüpheli işlemler: DenizBank’ın İstanbul Güneşli Şubesi’nde Portföy Yöneticisi olarak görev yaptığı dönemde, banka teftiş kurulu müfettişlerince yapılan incelemelerde 2009-2011 yılları arasında yetkilerini kötüye kullandığı tespit edilmiştir.
-
Zimmet miktarı ve yöntem: Şubede hesabı bulunan 7 yüksek profilli müşterinin bilgisi ve onayı dışında hesaplarındaki yaklaşık 1.8 milyon doları (dönemin kuruyla 2 milyon 225 bin TL ve 278 bin ABD Doları) başka hesaplara aktarmakla (nitelikli zimmet) suçlanmaktadır.
ABD'ye Kaçışı ve 13 Yıllık Firari Hayatı (2011 - 2024)
-
Sırra kadem basması: Hakkında idari ve hukuki soruşturma başlatıldığını anlayan Dikici, 12 Temmuz 2011 tarihinde aniden işe gitmeyerek aynı günün akşamı uçağa binip ABD'ye kaçmıştır. Savcılık, 13 Aralık 2011'de hakkında 30 yıllık zaman aşımı süresi bulunan bir iddianame hazırlamıştır.
-
ABD'deki yaşamı ve yakalanması: ABD'ye yerleştikten sonra evlenerek Green Card (Yeşil Kart) almış ve Massachusetts eyaletinde 13 yıl boyunca gözlerden uzak bir şekilde izini kaybettirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Washington Büyükelçiliği'nin Temmuz 2023'teki resmi iade talebi üzerine, Nisan 2024'te Boston'da ABD federal ajanlarınca düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine konulmuştur.
Ekim 2026 Duruşmasındaki Şok İtiraflar
ABD'de tutuklu yargılanan Derya Dikici, Ekim 2026'daki duruşmasında suçlamaları reddederek paraları kendi iradesiyle kişisel zimmetine geçirmediğini savunmuştur. Ünlü bir petrol ailesi (O.A., N.A. ve H.A.) tarafından ölümle tehdit edildiğini öne süren Dikici, paraları bu ailenin hesaplarına aktarmak zorunda kaldığını ve ABD'ye kaçış nedeninin de can korkusu olduğunu iddia ederek mahkemeye çeşitli kayıtlar sunmuştur.
