İLAN BOZOK JEOTERMAL VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİNDEN

İlan Kodu #686
Tür
İlan Sahibi / Firma
Şehir/Eyalet Şahbuz
İlan Tarihi 02.04.2023

İLAN
BOZOK JEOTERMAL VE YATIRIM 
ANONİM ŞİRKETİNDEN

ŞİRKET ADI ………………:   Bozok Jeotermal ve Yatırım A.Ş.
ŞİRKET SİCİL NO…….…..:  1885
SAYI…………………...……:   2019/07
KARAR TARİHİ……..…....:   21/07/2020 

KARAR:
     Şirketimiz ’in yapacağı 2019 Yılı Faaliyet Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısının, 28/08/2020  CUMA Günü Saat:15.00’de, Yozgat İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantı Salonunda, aşağıda belirtilen gündem maddeleri gereğince yapılmasına, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM:
1.    Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2.    Yönetim kurulunca hazırlanan 2019 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3.    Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
4.    Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
5.    Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
6.    Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve yönetim kurulunca atama yapılmış ise atamanın genel kurulca onaylanması.
7.    Yönetim Kurulu huzur hakkı ücretlerinin yeniden belirlenmesi,
8.    Dilek, temenni ve kapanış.

YÖNETİM KURULU

VEKALETNAME
              Bozok Jeotermal ve Yatırım A.Ş.

            Bozok Jeotermal ve Yatırım A.Ş.’nin, 28/08/2020 Cuma günü saat 15’00’de, A.Nohutlu Mah. Sakarya Caddesi Yozgat İl Özel İdaresi 1 Nolu Hizmet Binasındaki İl Encümen Toplantı Salonunda yapılacak, 2019 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda, beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere, …………………………………….. vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşleri doğrultusunda oy kullanmaya  yetkilidir.
b)    Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel Talimatlar Yazılır)
c)    Vekil Şirket Yönetiminin önerisi doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d)    Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır) Talimatlar : (Özel Talimat varsa Yazılır)

B)    ORTAĞIN SAHİP OLDUGU HİSSE ADEDİNİN

a)    Tertip ve Serisi, Numarası,  Adet-Nominal değeri, Oyda imtiyazı olup olmadığı
b)    Hamiline - Nama Yazılı olduğu
Not: (A) bölümünde, (a), (b} veya ( c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. ( b) ve ( d} şıkkı için açıklama yapılır.

            O R T A Ğ I N

            ADI  VE ÜNVANI  :

            ADRESİ………… ..:

            İMZASI…………. ..:                        (İ-30)    

Geri Dön